Последна актуализация: януари

Участие на Finayze ®

Finayze ® е ангажиран в активната борба срещу прането на пари (AML — Anti-Money Laundering) и финансирането на тероризма (CFT). Нашата система е в съответствие с европейските директиви и препоръките на FATF.

Мониторинг на транзакции

Всички транзакции, извършени чрез Finayze ®, са обект на автоматизирано и човешко наблюдение. Всяко подозрително поведение или несъответствие с декларирания профил на кредитополучателя задейства вътрешно предупреждение.

Транзакциите, които вероятно представляват риск от AML, подлежат на задълбочен анализ, преди да бъдат освободени средства.

Задължения за отчитане

В съответствие с разпоредбите, Finayze ® е длъжен да докладва всяка подозрителна транзакция на компетентните органи, без първо да информира съответния клиент.

Рисков профил

На всеки клиент се присвоява AML рисков профил въз основа на предоставената информация, естеството на транзакциите, географската област и действащите регулаторни критерии. Този профил може да се развие в хода на търговските отношения.

Отказ и прекратяване

Всеки доказан опит за пране на пари води до незабавен отказ на искането, прекратяване на настоящия договор и докладване на компетентните органи.

Вътрешно обучение

Целият персонал на Finayze ® се обучава ежегодно по процедури за AML/CFT. Мениджър по съответствието е определен и отговорен за прилагането на тази политика.

За всякакви въпроси, свързани с този документ, можете да се свържете с нас на следния адрес: contact@finayze.com.