Zadnja posodobitev: Januar

Udeležba Finayze ®

Finayze ® se aktivno ukvarja z bojem proti pranju denarja (AML — Anti-Money Laundering) in financiranju terorizma (CFT). Naš sistem je skladen z evropskimi direktivami in priporočili FATF.

Spremljanje transakcij

Vse transakcije, izvedene prek Finayze ®, so predmet avtomatiziranega in človeškega nadzora. Vsako sumljivo vedenje ali neskladje z deklariranim profilom posojilojemalca sproži interno opozorilo.

Transakcije, ki lahko predstavljajo tveganje AML, so predmet poglobljene analize, preden se sprostijo sredstva.

Obveznosti poročanja

V skladu s predpisi mora Finayze ® vsako sumljivo transakcijo prijaviti pristojnim organom, ne da bi o tem predhodno obvestil zadevno stranko.

Profil tveganja

Vsaki stranki je dodeljen profil tveganja AML na podlagi posredovanih informacij, narave transakcij, geografskega območja in veljavnih regulativnih meril. Ta profil se lahko razvija tekom poslovnega odnosa.

Zavrnitev in odpoved

Vsak dokazan poskus pranja denarja bo imel za posledico takojšnjo zavrnitev zahteve, prekinitev veljavne pogodbe in prijavo pristojnim organom.

Interno usposabljanje

Vse osebje Finayze ® se vsako leto usposablja o postopkih AML/CFT. Za uporabo te politike je imenovan in odgovoren vodja skladnosti.

Za vsa vprašanja v zvezi s tem dokumentom nas lahko kontaktirate na naslednjem naslovu: contact@finayze.com.